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发布日期:2019-07-10 01:13   来源:未知   阅读:

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会即将任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第八届监事会将由3名监事组成,其中1名为职工监事,由公司职工代表大会选举产生。

  公司职工代表大会于2019年7月9日召开,公司15位职工代表出席了会议,对第九届监事会职工代表进行了推荐和选举。会议符合有关规定和要求:最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  经全体参加会议的职工代表认线票弃权选举张囡娜女士为公司第九届监事会职工代表监事(简历附后)。

  张囡娜,女,1984年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权。2011年至今任职于杭州天夏科技集团有限公司行政部,担任行政部经理。

  截至本公告披露日,张囡娜女士未持有公司股票;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会2019年第一次临时会议(以下简称“会议”)于2019年7月9日以通讯表决方式召开,会议会场设在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席方巍先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经投票表决,通过以下决议:

  一、审议通过了《关于提名杨伟东先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

  鉴于公司第八届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司监事会推荐,提名杨伟东先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),任期三年,自股东大会审议批准之日起计算。

  二、审议通过了《关于提名毛元荣先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

  鉴于公司第八届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司监事会推荐,提名毛元荣先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),任期三年,自股东大会审议批准之日起计算。

  上述两名非职工代表监事候选人如获股东大会审议通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

  根据有关规定,为确保监事会的正常运作,公司第八届监事会将继续履行职责至第八届监事会选举产生后方自动卸任。

  杨伟东先生,汉族,本科。曾任信雅达软件技术有限公司区域总监。2005年8月至今担任杭州天夏科技集团有限公司副总经理。

  截至本公告披露日,杨伟东先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不属于失信被执行人;不存在《公司法》第 146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  毛元荣先生,大学本科学历,通信工程专业。高级项目经理、云计算工程师、概预算工程师、智能楼宇工程师。曾任浙江三维通信股份有限公司大区经理,西瑞克斯(北京)通信设备有限公司大区总经理、杭州响通通信技术有限公司副总经理。现任杭州天夏科技集团有限公司技术支持总监。

  截至本公告披露日,毛元荣先生未持有公司股票;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不属于失信被执行人;不存在《公司法》第 146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2019年第二次临时会议通知于2019年7月3日以短信和电子邮件方式发出,会议于2019年7月9日以通讯表决方式召开,会议会场设在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室。本次会议应参加表决董事7名(其中独立董事3名),实际参加表决董事6名,董事梁国坚未参加本次会议,亦未授权委托其他董事参会。会议由公司董事长夏建统先生主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修改,具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网()的 《天夏智慧城市科技股份有限公司章程修正案》。

  鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会推荐,并经公司董事会提名委员会审核,提名迟晨先生为第九届董事会董事候选人(简历附后),任期三年,自股东大会审议批准之日起计算。

  3、审议通过了《关于提名陈雪梅女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》;

  鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名陈雪梅女士为第九届董事会董事候选人(简历附后),任期三年,自股东大会审议批准之日起计算。

  4、审议通过了《关于提名程占新先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》;

  鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司股东推荐,并经公司董事会提名委员会审核,提名程占新先生为第九届董事会董事候选人(简历附后),任期三年,自股东大会审议批准之日起计算。

  鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会推荐,并经公司董事会提名委员会审核,提名饶婕女士为第九届董事会董事候选人(简历附后),任期三年,自股东大会审议批准之日起计算。

  6、审议通过了《关于提名管自力先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》;

  鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名管自力先生为第九届董事会独立董事候选人(简历附后),任期三年,自股东大会审议批准之日起计算。管自力先生已获得独立董事资格证书。

  7、审议通过了《关于提名黄绍强先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》;

  鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名黄绍强先生为第九届董事会独立董事候选人(简历附后),任期三年,自股东大会审议批准之日起计算。黄绍强先生尚未取得独立董事资格证书,其已经承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  8、审议通过了《关于提名张立先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》;

  鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核,公司董事会提名张立先生为第九届董事会独立董事候选人(简历附后),任期三年,自股东大会审议批准之日起计算。张立先生尚未取得独立董事资格证书,其已经承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  独立董事对上述提名公司第九届董事会董事候选人、独立董事候选人发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网()。

  上述3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

  根据有关规定,为确保董事会的正常运作,公司第八届董事会将继续履行职责至第九届董事会选举产生后方自动卸任。

  会议同意采用现场加网络投票的方式于2019年7月30日召开公司2019年第三次临时股东大会。

  具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2019-044)。

  迟晨先生,汉族,硕士研究生。曾任新华财富资产管理有限公司创新部总经理,安信证券股份有限公司市场总监、睿康控股集团董事长助理。

  迟晨先生未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系;不属于失信被执行人;不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  陈雪梅女士,汉族,本科,2010年4月加入杭州天夏科技集团有限公司,曾任天夏科技集团有限公司采购主管、项目管理办公室经理、人力资源部总监、项目管理中心总监、总经理助理。现任天夏智慧城市科技股份有限公司董事、杭州天夏科技集团有限公司副总经理。

  陈雪梅女士未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系;不属于失信被执行人;不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  程占新先生,汉族,本科。曾任浪潮集团有限公司安徽区销售代表,浙江区经理。2007年9月入职杭州天夏科技集团有限公司,任职昆明分公司总经理,现任杭州天夏科技集团有限公司营销中心总经理。

  程占新先生未持有公司股份;与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系;不属于失信被执行人;不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  饶婕女士,汉族,本科。2006年9月加入杭州天夏科技集团有限公司数据中心,为Gisgoo网络地图网站主要核心成员。先后担任副总经理助理,数据中心经理,政企部经理,现任杭州天夏科技集团有限公司总经理助理。

  饶婕女士未持有公司股份;与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系;不属于失信被执行人;不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  管自力先生,汉族,硕士研究生学历,讲师职称。曾任广西斯壮股份有限公司证券部经理、董事会秘书兼副总裁,北京嘉隆投资管理有限公司总经理。现任广西江宇投资有限公司总经理。2015年4月至今担任天夏智慧城市科技股份有限公司独立董事。

  管自力先生未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系;不属于失信被执行人;不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。管自力先生未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系;不属于失信被执行人;不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  黄绍强先生,汉族,大专,注册会计师。曾任中石油西南油气田分公司川西南气矿会计、财务股长,成都中砝会计师事务所审计,四川三州集团财务总监,西藏天涛房地产开发有限公司财务总监。现任成都戴氏教育财务总监。

  黄绍强先生未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系;不属于失信被执行人;不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  张立先生,汉族,硕士研究生。曾任电子科技大学讲师,四川比特瑞旺电脑有限公司总经理。

  张立先生未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系;不属于失信被执行人;不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准备和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据公司第八届董事会2019年第二次临时会议,公司定于2019年7月30日召开2019年第三次临时股东大会,大会的具体事项拟安排如下:

  3.会议召开的合法性、合规性:本次股东大会由董事会提议召开,股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月30日9:30-11:30和13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月29日15:00至2019年7月30日15:00期间的任意时间。

  5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  本次股东大会的股权登记日为:2019年7月23日(星期二),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  9.投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种,不得重复投票。如果同一股份通过现场、深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次有效投票结果为准。

  9、审议《关于提名杨伟东先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

  10、审议《关于提名毛元荣先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

  上述议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。上述议案已经公司第八届董事会2019年第二次临时会议、第八届监事会2019年第一次临时会议审议通过,详情请见公司2019年7月9日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()的公告。

  (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  (3)异地股东可用传真或信函的方式登记(须提供有关证件复印件),公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券与投资管理部。

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:

  股东大会设置“总议案”,对应的议案编码为100。对于逐项表决的议案,如议案1中有多个需表决的子议案,1.00代表对议案1下全部子议案的议案编码,1.01代表议案1中的子议案1.1,1.02代表议案1中子议案1.2,以此类推。

  对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见,同意、反对、弃权。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  对应的议案编码为 100。对于逐项表决的议案,如议案 1 中有多个需表决的子议案,1.00 代表对议案 1 下全部子议案的议案编码,1.01 代表议案 1 中的子议案1.1,1.02 代表议案 1 中子议案 1.2,依此类推。

  在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

  (5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月29日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为 2019年7月30日(现场股东大会召开当天)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本单位(本人)作为天夏智慧城市科技股份有限公司(证券代码:000662)的股东,兹授权 【 】 先生/女士(身份证号 )代表本单位(本人)出席天夏智慧城市科技股份有限公司于2019年【7】月【30】日召开的2019年第三次临时股东大会,在会议上代表本单位(本人)持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票:

  1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内填入相应股票数,做出投票指示;

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